Hơn 34.000 tài khoản ngân hàng ở Thái Lan bị chặn do nghi ngờ lừa đảo

Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan (TBA) đã đưa vào danh sách đen 15.000 người Thái Lan và đóng băng 34.000 tài khoản ngân hàng do họ mở do nghi ngờ thực hiện các vụ lừa đảo. Chủ tịch TBA Payong Srivanich cho biết việc đình chỉ các tài khoản ngân hàng liên quan đến lừa đảo phần lớn được hỗ trợ bởi hệ thống Tệp tham chiếu chéo (CRF) trực tuyến do hiệp hội phát triển. Hệ thống do AI điều khiển đã phát hiện 15.000 người liên quan đến rửa tiền. Trong chín tháng qua, các ngân hàng thương mại Thái Lan đã cung cấp thông tin cho hệ thống, giúp hệ thống CFR chia sẻ dữ liệu kể từ tháng trước. Các ngân hàng sẽ sử dụng dữ liệu được chia sẻ để xóa các tài khoản ngân hàng của những "con la tiền" bị nghi ngờ và đình chỉ hoặc chấm dứt các giao dịch. Kể từ khi hệ thống CFR đi vào hoạt động vào ngày 1/8, các ngân hàng thương mại Thái Lan đã tích cực trao đổi thông tin để chống lừa đảo trực tuyến, nhanh chóng xác định và đóng băng các tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ và hạn chế chủ tài khoản mở tài khoản mới. Những người đã bị đưa vào danh sách đen được yêu cầu làm rõ với các quan chức tại Trung tâm điều hành chống lừa đảo Oline trước khi tài khoản của họ có thể bị đóng băng.